“警察同志，我妻子失联了，她刚取走17万现金，怀疑遭遇了电信诈骗！”近日，四川遂宁安居区群众先生焦急地向民警求助，称其妻子宋女士在辖区某银行取走17万元现金后，突然失去联系成都万能胶，种种异常让先生心头紧。

接警后，安居派出所度重视，立即启动快速响应机制，联安居公安分局智慧警务力量同步展开研判。侦查中发现，与该女子同行的两名男子较为可疑，办案民警迅速转换思路，仅用小时，便在二人逃离安居辖区途中成功将其抓获归案，现场全额起获涉案资金17万余元。

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经过调查，起涉及“国项扶贫资金发放项目”的网络电信诈骗浮出水面。经违法嫌疑人胡某、石某交代，诈骗分子通过制造国文件，以“扶贫款发放项目”为幌子，寻找受害人，PVC管道管件粘结胶诱受害人提供银行卡用于接收善款，同时以银行卡流水不足，需要提流水额度才能接收大额扶贫基金为由，要求受害人提供银行卡进行包装流水。后诈骗分子把钱转入受害人账户，要求受害人线下取现，存入诈骗分子提供的新账户。

事实上，这是诈骗分子的种“洗钱”手段，收到的钱财是其他受害者被诈骗的赃款。协助骗子取现、转账到新卡实际是为诈骗分子“洗钱”，提供银行卡并协助取现的事主就成了电诈犯罪链条中的环，不但法获得所谓的扶贫款，还成为了电诈“工具人”，需要承担相应的法律后果。目前，违法行为人胡某、石某涉嫌为他人实施电信诈骗活动提供个人信息、洗钱等支持和帮助，已被依法行政处罚，案件正在进步侦办中。

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