银行账户、银行卡、收款码……这些我们日常使用的支付工具，竟成了犯罪分子洗钱的通道。近年来，些不法分子以“轻松赚钱”“帮忙取现”为诱饵，引诱普通人提供账户、协助转移资金，实则将他们向犯罪的渊。近期，开平市检察院就办理了起“跑分”案件，19人因涉嫌“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”被判刑。

案件回顾：额提成诱人入局邢台橡塑专用胶，200余万元涉诈资金被转移

2024年7月至9月，司徒某甲、司徒某乙等5人组建“跑分”团伙，以“提供银行卡帮忙取现，可获转账金额4的提成”“介绍他人加入还有额外1励”为诱饵，在社会上招募了14名“卡主”。

这些“卡主”在诱惑下，交出了自己的银行卡，用于接收电信网络诈骗等犯罪所得的资金。随后，他们被安排到银行取出赃款，再兑换成虚拟货币，转给上游诈骗分子。短短两个月，该团伙转移的涉诈资金就过200万元。

法网恢恢，pvc管道管件胶疏而不漏。经检察机关审查，这19人均明知是犯罪所得仍协助转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

终，开平市法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪依法判处19名被告人有期徒刑八个月至三年六个月不等，并处罚金千元至二万元。

检察官提醒：守住账户，远离“帮信”陷阱

利用他人银行账户取现是诈骗分子常用的洗钱手段。很多人往往因朋友请托或被“额回报”诱惑，用自己的账户为他人转移资金，殊不知已成为犯罪活动的“工具人”。

切记：个人银行账户、微信支付宝收款码等，不仅关系到您的资金安全，也关联着您的信用和法律风险。千万不要因小利而出租、出借或出售，别让“帮忙”变成“帮凶”，别让自己成为犯罪分子的“替罪羊”。

法条链接

《中华人民共和国刑法》三百十二条规定：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他式掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

文字：周嘉琪

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